Fidulink.com е, че неговите оператори придават най -голямо значение на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както в него, така и в рамките на проектите и друго създаване на бизнес, които той подкрепя.
Fidulink.com се ангажира да упражнява своята професия с пълна обективност, честност и безпристрастност, като същевременно гарантира първенството на интересите на компанията, на клиентите и на целостта на пазара. Този ангажимент за спазване на строги деонтологични и етични стандарти има за цел не само да гарантира спазването на законите и разпоредбите, действащи в различните юрисдикции, в които Fidulink.com оперира, но и да спечели и да запази в дългосрочен план доверието на своите клиенти, акционери, служители и партньори.
Хартата за професионално поведение и етика на Fidulink.com („Хартата“) няма за цел да изброи изчерпателно и подробно всички правила за добро поведение, регулиращи дейността му и тези на служителите му в различните държави, в които Fidulink.com работи. По -скоро целта му е да установи определени ръководни принципи и правила, предназначени да гарантират, че служителите му имат обща визия за етичните стандарти, специфични за Fidulink.com и че упражняват професията си в съответствие с тези стандарти. Той има за цел да засили вътрешния и външния авторитет на професионализма на служителите на Fidulink.com.
От всички служители на Fidulink.com (включително тези, които работят по схеми за командироване или командироване) се очаква стриктно и без никакъв натиск да прилагат правилата и процедурите на тази Харта ежедневно изпълнение на своите задължения, с пълна отговорност, честност и усърдие.
Пране на пари / Финансиране на тероризма
Като се има предвид естеството на дейностите на Fidulink.com, изпирането на пари и финансирането на тероризъм представляват специфични и значителни рискове от правна гледна точка и за поддържане на репутацията му. Спазването на действащите закони и разпоредби за борба с изпирането на пари в страните, в които Fidulink.com работи, е от изключително значение. В резултат на това Fidulink.com разработи програма, включваща:
- подходящи вътрешни процедури и контрол (мерки за надлежна проверка);
- програма за обучение при наемане на персонал и непрекъснато.
Мерки за бдителност:
Знанието на клиента (KYC - Know Your Client) предполага задължения за идентификация и проверка на самоличността на клиента, както и, ако е необходимо, правомощията на лицата, действащи от името на последния, за да придобиване на сигурност при работа с легитимен и законен клиент:
- В случай на физическо лице: чрез представяне на валиден официален документ, включително неговата снимка. Данните, които трябва да бъдат отбелязани и запазени, са името (ите) - включително моминско име за женени жени, имена, дата и място на раждане на лицето (националност), както и естеството, датата и мястото на издаване и датата на валидност на документа и името и качеството на органа или лицето, издало документа и, когато е приложимо, го удостоверява;
- В случай на юридическо лице чрез съобщението на оригинала или копието на всеки акт или извлечение от официален регистър от по-малко от три месеца, като се посочват името, правната форма и адресът на седалището социална идентичност и идентичност на споменатите партньори и социални лидери.
Освен това се изисква и следната информация:
- пълен адрес (и)
- телефонни номера и / или GSM
- имейл (и)
- професия (и)
- Пълна самоличност на директора (ите)
- Пълна самоличност на акционера (ите)
- Идентичност на икономическия бенефициент (и)
Както и следните документи:
-
- Копие на заверен паспорт
- Заверено доказателство за адрес потвърждава
- Референтно писмо от банка или счетоводител
- Вероятно втори документ за самоличност (документ за самоличност, лиценз
шофиране, разрешение за пребиваване). - Бизнес план
- Бизнес модел
Този списък не е изчерпателен и в зависимост от обстоятелствата може да се вземе предвид друга информация.
Fidulink.com очаква от своите клиенти да предоставят точна и актуална информация и да ги информират възможно най-бързо за всички промени, които могат да настъпят.
Мерки, които трябва да се прилагат в случай на съмнение:
В случай на съмнение за изпиране на пари и / или финансиране на тероризъм, или в случай на съмнение относно достоверността или уместността на получените идентификационни данни, Fidulink.com се задължава:
-
- Да не влизате в бизнес отношения или да извършвате никакви транзакции
- Да сложи край на бизнес отношенията, без да е необходимо оправдание
От 01г първоначално планираният процес на проверка за създаване на компании или дъщерни дружества ще предложи на своите потребители безплатна и електронна проверка ще бъде задължителна за директора (ите) и акционера (ите). Процесите за управление на AML и KYC използват решението IDST (www.idst-world.com).
