FiduLink ® Международен дигитален бизнес център > Борба с прането на пари | AML политика

AML ПОЛИТИКА

БОРБА СРЕЩУ ПАРИЧНОТО ПАЗАНЕ

Противодействие срещу изпирането на пари - Политика за борба с измамите

Fidulink.com е, че неговите оператори придават най -голямо значение на борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както в него, така и в рамките на проектите и друго създаване на бизнес, които той подкрепя.

Fidulink.com се ангажира да упражнява своята професия с пълна обективност, честност и безпристрастност, като същевременно гарантира първенството на интересите на компанията, на клиентите и на целостта на пазара. Този ангажимент за спазване на строги деонтологични и етични стандарти има за цел не само да гарантира спазването на законите и разпоредбите, действащи в различните юрисдикции, в които Fidulink.com оперира, но и да спечели и да запази в дългосрочен план доверието на своите клиенти, акционери, служители и партньори.

 

Хартата за професионално поведение и етика на Fidulink.com („Хартата“) няма за цел да изброи изчерпателно и подробно всички правила за добро поведение, регулиращи дейността му и тези на служителите му в различните държави, в които Fidulink.com работи. По -скоро целта му е да установи определени ръководни принципи и правила, предназначени да гарантират, че служителите му имат обща визия за етичните стандарти, специфични за Fidulink.com и че упражняват професията си в съответствие с тези стандарти. Той има за цел да засили вътрешния и външния авторитет на професионализма на служителите на Fidulink.com.

От всички служители на Fidulink.com (включително тези, които работят по схеми за командироване или командироване) се очаква стриктно и без никакъв натиск да прилагат правилата и процедурите на тази Харта ежедневно изпълнение на своите задължения, с пълна отговорност, честност и усърдие.

Пране на пари / Финансиране на тероризма

Като се има предвид естеството на дейностите на Fidulink.com, изпирането на пари и финансирането на тероризъм представляват специфични и значителни рискове от правна гледна точка и за поддържане на репутацията му. Спазването на действащите закони и разпоредби за борба с изпирането на пари в страните, в които Fidulink.com работи, е от изключително значение. В резултат на това Fidulink.com разработи програма, включваща:

  • подходящи вътрешни процедури и контрол (мерки за надлежна проверка);
  • програма за обучение при наемане на персонал и непрекъснато.

Мерки за бдителност:

Знанието на клиента (KYC - Know Your Client) предполага задължения за идентификация и проверка на самоличността на клиента, както и, ако е необходимо, правомощията на лицата, действащи от името на последния, за да придобиване на сигурност при работа с легитимен и законен клиент:

  • В случай на физическо лице: чрез представяне на валиден официален документ, включително неговата снимка. Данните, които трябва да бъдат отбелязани и запазени, са името (ите) - включително моминско име за женени жени, имена, дата и място на раждане на лицето (националност), както и естеството, датата и мястото на издаване и датата на валидност на документа и името и качеството на органа или лицето, издало документа и, когато е приложимо, го удостоверява;
  • В случай на юридическо лице чрез съобщението на оригинала или копието на всеки акт или извлечение от официален регистър от по-малко от три месеца, като се посочват името, правната форма и адресът на седалището социална идентичност и идентичност на споменатите партньори и социални лидери.

Освен това се изисква и следната информация:

  • пълен адрес (и)
  • телефонни номера и / или GSM
  • имейл (и)
  • професия (и)
  • Пълна самоличност на директора (ите)
  • Пълна самоличност на акционера (ите) 
  • Идентичност на икономическия бенефициент (и) 

Както и следните документи:

    • Копие на заверен паспорт
    • Заверено доказателство за адрес потвърждава
    • Референтно писмо от банка или счетоводител
    • Вероятно втори документ за самоличност (документ за самоличност, лиценз
      шофиране, разрешение за пребиваване).
    • Бизнес план
    • Бизнес модел

Този списък не е изчерпателен и в зависимост от обстоятелствата може да се вземе предвид друга информация.

Fidulink.com очаква от своите клиенти да предоставят точна и актуална информация и да ги информират възможно най-бързо за всички промени, които могат да настъпят.

Мерки, които трябва да се прилагат в случай на съмнение:

В случай на съмнение за изпиране на пари и / или финансиране на тероризъм, или в случай на съмнение относно достоверността или уместността на получените идентификационни данни, Fidulink.com се задължава:

    • Да не влизате в бизнес отношения или да извършвате никакви транзакции
    • Да сложи край на бизнес отношенията, без да е необходимо оправдание

 

От 01г първоначално планираният процес на проверка за създаване на компании или дъщерни дружества ще предложи на своите потребители безплатна и електронна проверка ще бъде задължителна за директора (ите) и акционера (ите). Процесите за управление на AML и KYC използват решението IDST (www.idst-world.com). 

 

Превод на тази страница?

Извън линияМоля Изчакай
Поддръжка На Живо
На линия!

Онлайн агент

фидулинк

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ FIDULINK

Моля, въведете цифра, за да продължите.
Ставка на ДДС
7
8
9
4
5
6
1
2
3
C
0
.
Добавете ДДС
Премахване на ДДС

Нетен размер (без ДДС)

Брутна сума (включително ДДС)

Изчисление въз основа на:

Проверка на наличността на домейн

Зареждане
Моля, въведете името на вашия домейн на вашата нова финансова институция
Моля, проверете дали не сте робот.

онлайн плащане с банкова карта fidulink създаване на онлайн компания създаване на онлайн компания fidulink

bitcoin
Bitcoin (BTC) $ 20,990.00 1.49%
ethereum
Ethereum (ETH) $ 1,162.30 4.80%
обсег на знания
Тетер (USDT) $ 1.00 0.12%
usd монета
USD монета (USDC) $ 1.00 0.29%
БНБ
BNB (BNB) $ 234.47 3.54%
xrp
XRP (XRP) $ 0.373218 13.61%
binance-USD
Binance USD (BUSD) $ 1.00 0.34%
Кардано
Cardano (ADA) $ 0.495692 4.44%
Солана
Солана (SOL) $ 39.13 5.12%
полкадот
Полкадот (DOT) $ 8.02 4.89%
dogecoin
Dogecoin (DOGE) $ 0.066088 2.83%
от
Дай (DAI) $ 1.00 0.12%
шиба-ину
Шиба Ину (SHIB) $ 0.000011 5.16%
TRON
TRON (TRX) $ 0.065053 2.26%
увит-биткойн
Увит биткойн (WBTC) $ 20,996.00 1.54%
лавина-2
Лавина (AVAX) $ 19.44 7.88%
лео токен
LEO жетон (LEO) $ 5.78 2.69%
матик-мрежа
Многоъгълник (MATIC) $ 0.594295 17.08%
заложен етер
Лидо заложен етер (STETH) $ 1,116.10 6.26%
litecoin
Litecoin (LTC) $ 55.58 1.32%
FTX-жетон
FTX (FTT) $ 25.88 0.32%
Chainlink
Chainlink (ВРЪЗКА) $ 7.11 1.23%
ОКБ
OKB (ОКБ) $ 12.45 9.08%
звезден
Звездна (XLM) $ 0.127606 8.15%
крипто-ком-верига
кронос (CRO) $ 0.122297 2.63%
близо до
Протокол NEAR (NEAR) $ 3.76 8.07%
uniswap
Премахване (UNI) $ 5.50 0.83%
космос
Космос център (ATOM) $ 8.22 6.59%
algorand
Алгоранд (ALGO) $ 0.34735 5.60%
monero
Monero (XMR) $ 125.51 6.10%
Bitcoin-касов
Bitcoin Cash (BCH) $ 118.87 1.38%
ethereum classic
Ethereum Classic (ETC) $ 16.26 3.55%
тета-горивото
Тета гориво (TFUEL) $ 0.054374 4.60%
верига-2
верига (XCN) $ 0.086442 1.44%
vechain
VeChain (ПОО) $ 0.024715 3.48%
поток
Поток (FLOW) $ 1.65 4.76%
Hedera-hashgraph
хедера (HBAR) $ 0.074526 1.68%
интернет компютър
Интернет компютър (ICP) $ 5.87 2.44%
elrond-erd-2
Елронд (EGLD) $ 62.29 4.18%
фраза
Frax (FRAX) $ 0.999757 0.03%
тета-жетон
Theta мрежа (THETA) $ 1.41 8.19%
акси-безкрайност
Axie Infinity (AXS) $ 16.64 12.97%
децентраленд
Децентраленд (MANA) $ 0.921078 1.66%
пясъчника
Пясъчникът (ПЯСЪК) $ 1.08 5.74%
Apecoin
ApeCoin (APE) $ 4.45 3.99%
tezos
Тезос (XTZ) $ 1.49 4.65%
filecoin
Filecoin (FIL) $ 5.88 1.10%
вярно-USD
Истински USD (TUSD) $ 1.00 0.29%
Bitcoin-SV
Биткойн SV (BSV) $ 64.56 2.20%
хелий
Хелий (HNT) $ 10.77 2.16%