WWW.FIDULINK.COM > Борба с прането на пари | AML политика

AML ПОЛИТИКА

БОРБА СРЕЩУ ПАРИЧНОТО ПАЗАНЕ

Противодействие срещу изпирането на пари - Политика за борба с измамите

Фидулинк придава изключително значение на борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, както в рамките на него, така и в проектите, които подкрепя.

Фидулинк се ангажира да упражнява бизнеса си обективно, честно и безпристрастно, като гарантира примата на интересите на компанията, клиентите и целостта на пазара. Този ангажимент за строги етични и етични стандарти не е предназначен само за да осигури спазването на законите и подзаконовите нормативни актове, които са в сила в различните юрисдикции, в които Fidulink оперира, но и да печели и запазва в дългосрочен план. изразява доверието на своите клиенти, акционери, служители и партньори.

Хартата на професионалната етика и професионалната етика на Fidulink („Хартата“) няма за цел да изчерпа изчерпателно и подробно всички правила за добро поведение, уреждащи нейната дейност, и тези на нейните служители в различните страни, в които работи. които Fidulink осъществява своята дейност. Целта му е по-скоро да установи определени ръководни принципи и правила, предназначени да гарантират, че служителите му имат общо разбиране за етичните стандарти на Fidulink и че те упражняват професията си в съответствие с тези стандарти. Целта му е да засили вътрешната и външната достоверност на професионализма на служителите на Фидулинк.

Очаква се всички служители на Fidulink (включително тези, които работят на командироване или командироване) да прилагат стриктно и без никакъв натиск правилата и процедурите на настоящата Политика при ежедневните упражнения. на техните задължения, с цялата отговорност, честност и старание.

Пране на пари / Финансиране на тероризма

Предвид естеството на бизнеса на Фидулинк, прането на пари и финансирането на тероризма представляват специфични и значителни рискове от правна гледна точка и запазването на репутацията му. Спазването на законите и разпоредбите за борба с изпирането на пари в страните, в които Fidulink оперира, е от изключително значение. В резултат Fidulink разработи програма, която включва:

  • подходящи вътрешни процедури и контрол (мерки за надлежна проверка);
  • програма за обучение при наемане на персонал и непрекъснато.

Мерки за бдителност:

Знанието на клиента (KYC - Know Your Client) предполага задължения за идентификация и проверка на самоличността на клиента, както и, ако е необходимо, правомощията на лицата, действащи от името на последния, за да придобиване на сигурност при работа с легитимен и законен клиент:

  • В случай на физическо лице: чрез представяне на валиден официален документ, включително неговата снимка. Данните, които трябва да бъдат отбелязани и запазени, са името (ите) - включително моминско име за женени жени, имена, дата и място на раждане на лицето (националност), както и естеството, датата и мястото на издаване и датата на валидност на документа и името и качеството на органа или лицето, издало документа и, когато е приложимо, го удостоверява;
  • В случай на юридическо лице чрез съобщението на оригинала или копието на всеки акт или извлечение от официален регистър от по-малко от три месеца, като се посочват името, правната форма и адресът на седалището социална идентичност и идентичност на споменатите партньори и социални лидери.

Освен това се изисква и следната информация:

  • пълен адрес (и)
  • телефонни номера и / или GSM
  • имейл (и)
  • професия (и)

Както и следните документи:

    • Копие на заверен паспорт
    • Доказателство за адрес
    • Автобиография
    • Извлечение (и) на банкова сметка (и)
    • Банково референтно писмо
    • Евентуално допълнителни документи за самоличност (лична карта, разрешение за
      шофиране, разрешение за пребиваване).

Този списък не е изчерпателен и в зависимост от обстоятелствата може да се вземе предвид друга информация.

Fidulink очаква своите клиенти да предоставят правилна и актуална информация, както и да информират и незабавно да направят всички промени, които могат да възникнат.

Мерки, които трябва да се прилагат в случай на съмнение:

В случай на съмнение за пране на пари и / или финансиране на тероризъм или в случай на съмнение относно истинността или уместността на получените идентификационни данни, Fidulink се задължава:

    • Да не влиза в бизнес отношения и да не извършва никаква транзакция;
    • Да се ​​сложи край на бизнес отношенията, без да е необходимо оправдание.

 

Превод на тази страница?

Извън линияМоля Изчакай
Поддръжка На Живо
На линия!

Онлайн агент

фидулинк

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ FIDULINK

×
СТЪПКА 1
×
СТЪПКА 2
×
СТЪПКА 3
Език "