Фидулинк придава изключително значение на борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма, както в рамките на него, така и в проектите, които подкрепя.
Фидулинк се ангажира да упражнява бизнеса си обективно, честно и безпристрастно, като гарантира примата на интересите на компанията, клиентите и целостта на пазара. Този ангажимент за строги етични и етични стандарти не е предназначен само за да осигури спазването на законите и подзаконовите нормативни актове, които са в сила в различните юрисдикции, в които Fidulink оперира, но и да печели и запазва в дългосрочен план. изразява доверието на своите клиенти, акционери, служители и партньори.
Хартата на професионалната етика и професионалната етика на Fidulink („Хартата“) няма за цел да изчерпа изчерпателно и подробно всички правила за добро поведение, уреждащи нейната дейност, и тези на нейните служители в различните страни, в които работи. които Fidulink осъществява своята дейност. Целта му е по-скоро да установи определени ръководни принципи и правила, предназначени да гарантират, че служителите му имат общо разбиране за етичните стандарти на Fidulink и че те упражняват професията си в съответствие с тези стандарти. Целта му е да засили вътрешната и външната достоверност на професионализма на служителите на Фидулинк.
Очаква се всички служители на Fidulink (включително тези, които работят на командироване или командироване) да прилагат стриктно и без никакъв натиск правилата и процедурите на настоящата Политика при ежедневните упражнения. на техните задължения, с цялата отговорност, честност и старание.
Пране на пари / Финансиране на тероризма
Предвид естеството на бизнеса на Фидулинк, прането на пари и финансирането на тероризма представляват специфични и значителни рискове от правна гледна точка и запазването на репутацията му. Спазването на законите и разпоредбите за борба с изпирането на пари в страните, в които Fidulink оперира, е от изключително значение. В резултат Fidulink разработи програма, която включва:
- подходящи вътрешни процедури и контрол (мерки за надлежна проверка);
- програма за обучение при наемане на персонал и непрекъснато.
Мерки за бдителност:
Знанието на клиента (KYC - Know Your Client) предполага задължения за идентификация и проверка на самоличността на клиента, както и, ако е необходимо, правомощията на лицата, действащи от името на последния, за да придобиване на сигурност при работа с легитимен и законен клиент:
- В случай на физическо лице: чрез представяне на валиден официален документ, включително неговата снимка. Данните, които трябва да бъдат отбелязани и запазени, са името (ите) - включително моминско име за женени жени, имена, дата и място на раждане на лицето (националност), както и естеството, датата и мястото на издаване и датата на валидност на документа и името и качеството на органа или лицето, издало документа и, когато е приложимо, го удостоверява;
- В случай на юридическо лице чрез съобщението на оригинала или копието на всеки акт или извлечение от официален регистър от по-малко от три месеца, като се посочват името, правната форма и адресът на седалището социална идентичност и идентичност на споменатите партньори и социални лидери.
Освен това се изисква и следната информация:
- пълен адрес (и)
- телефонни номера и / или GSM
- имейл (и)
- професия (и)
Както и следните документи:
-
- Копие на заверен паспорт
- Доказателство за адрес
- Автобиография
- Извлечение (и) на банкова сметка (и)
- Банково референтно писмо
- Евентуално допълнителни документи за самоличност (лична карта, разрешение за
шофиране, разрешение за пребиваване).
Този списък не е изчерпателен и в зависимост от обстоятелствата може да се вземе предвид друга информация.
Fidulink очаква своите клиенти да предоставят правилна и актуална информация, както и да информират и незабавно да направят всички промени, които могат да възникнат.
Мерки, които трябва да се прилагат в случай на съмнение:
В случай на съмнение за пране на пари и / или финансиране на тероризъм или в случай на съмнение относно истинността или уместността на получените идентификационни данни, Fidulink се задължава:
-
- Да не влиза в бизнес отношения и да не извършва никаква транзакция;
- Да се сложи край на бизнес отношенията, без да е необходимо оправдание.
